О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня
12.02.2024
|
1. Общие сведения |
|||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
||
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
12.02.2024 |
||
|
2. Содержание сообщения |
|||
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 2. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2023 года. 3. Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2026 годы. 4. Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года. 5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2024 год. 6. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2023 год. 7. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2023 года и за 2023 год. 8. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 9. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка. 10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на февраль 2024 года. 11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка. 12. Об утверждении бюджета Банка на 2024-2026 годы. 13. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления. 14. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. |
|||
|
3. Подпись |
|||
|
|||
|
3.2. 12.02.2024 г. М.П. |
|||