О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
26.06.2024
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
25.06.2024 |
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.06.2024; - место проведения общего собрания акционеров: не применимо; - время проведения общего собрания акционеров: не применимо. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 1-5, 7-11 вопросам повестки дня Собрания: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 6 вопросу повестки дня Собрания: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре) (100% от общего количества голосов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-5, 7, 9-11 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33 405 143 143 (Тридцать три миллиарда четыреста пять миллионов сто сорок три тысячи сто сорок три). Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросам 1-5, 7, 9-11 повестки дня: 25 847 424 821 (Двадцать пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) (77.3187% от общего количества голосов). Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 6 повестки дня: 232 626 823 389 (Двести тридцать два миллиарда шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи триста восемьдесят девять) (77.3187% от общего количества голосов). Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 8 повестки дня: 25 847 424 821 (Двадцать пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) (77.3756% от общего количества голосов). Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 847 424 621 или 99,9999992% голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 200 или 0,0000008% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 847 424 621 или 99,9999992 % голосов; «Против» 0 голосов; «Воздержался» 200 или 0,0000008% голосов РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 24 033 329 243 или 92,9815% голосов; «Против» 48 300 или 0,0002% голосов; «Воздержался» 1 814 047 278 или 7,0183% голосов РЕШИЛИ: Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года. Прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 (Сорок миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 92,9815% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 787 420 321 или 99,767851% голосов; «Против» 600 или 0,000002% голосов; «Воздержался» 3 900 или 0,000015% голосов; РЕШИЛИ: Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год и 1 квартал 2025 года.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.767851% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 847 420 021 или 99,9999814% голосов; «Против» 200 или 0,0000008% голосов; «Воздержался» 4 600 или 0,0000178% голосов. РЕШИЛИ: Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.9999814% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По шестому вопросу повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов: 1. <*> 26 497 321 272 2. <*> 25 766 287 310 3. <*> 25 766 174 781 4. <*> 25 766 154 279 5. <*> 25 766 152 820 6. <*> 25 766 152 427 7. <*> 25 766 152 310 8. <*>. 25 766 150 377 9. <*> 25 766 150 345 «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 55 800 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 67 500 голосов
Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: 1. <*> 2. <*> 3. <*> 4. <*> 5. <*> 6. <*> 7. <*> 8. <*> 9. <*>
Решение ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу повестки дня: Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 847 412 421 или 99,99996% голосов; «Против» 8 700 или 0,00003% голосов; «Воздержался» 3 700 или 0,00001% голосов. РЕШИЛИ: Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2025 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка. Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99996% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По восьмому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 847 412 021 или 99,999% голосов - по кандидатуре 1 <*>; «За» 25 847 403 221 или 99,999% % голосов - по кандидатуре 2 <*>; «За» 25 847 397 221 или 99,999% голосов - по кандидатуре 3 <*>; «Против» 5 000 голосов - по кандидатуре 1 <*>; «Против» 15 500 голосов - по кандидатуре 2 <*>; «Против» 20 000 голосов - по кандидатуре 3 <*>; «Воздержался» 7 800 голосов - по кандидатуре 1 <*>; «Воздержался» 6 100 голосов - по кандидатуре 2 <*>; «Воздержался» 7 600 голосов - по кандидатуре 3 <*>;
РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. <*> 2. <*> 3. <*>
Решение ПРИНЯТО.
По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Банка в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 847 408 521 или 99,99994% голосов; «Против» 7 900 или 0,0003% голосов; «Воздержался» 8 400 или 0,0003% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 847 410 121 или 99.99994%голосов; «Против» 10 500 или 0,00004% голосов; «Воздержался» 4 200 или 0,00002% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 25 847 408 821 или 99,99994% голосов; «Против» 6 900 или 0,00003% голосов; «Воздержался» 9 100 или 0,00003% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2024, протокол № 02.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. <*> - Информация о кандидатах для избрания и избранных в состав Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
3. Подпись |
||
|
||
3.2. 26.06.2024 г. М.П. |