Top.Mail.Ru
Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

05.09.2024

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

01978В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

04.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.

Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2024 года.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2024 года.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2024 года.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:

Об утверждении Порядка организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы анкеты самооценки Департамента внутреннего аудита.

«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Кодекса этики финансового аналитика ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» –8 (Восемь) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

 

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2024 года согласно приложению 1.    

 

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2024 года согласно приложению 2. 

 

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить обновленный план деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2024 года согласно приложению 3. 

 

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4. 

 

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму анкеты самооценки Департамента внутреннего аудита согласно приложению 5. 

 

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Кодекс этики финансового аналитика ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 6. 

 

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.09.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.09.2024 № 20.

 

3. Подпись

3.1.  Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024)

М.Ю. Гаврина

   3.2. 05.09.2024 г.     М.П.