Сообщения о существенных событиях

Сентябрь

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента

16.09.2024

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	*«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)*
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	*107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1*
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	*1027739555282*
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	*7734202860*
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	*01978B*
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	*http:// www.mkb.ru;* *https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202*
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	*16.09.2024*
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2024 года. «ЗА» — 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» — 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-июль 2024 года. «ЗА» — 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» — 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о развитии ESG-направления за I полугодие 2024 г. «ЗА» — 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» — 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по третьему вопросу повестки дня: 1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2024 года согласно приложению 2. 2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 2 квартал 2024 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2024 года согласно приложению 2. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-июль 2024 года согласно приложению 3. Решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить отчет о развитии ESG-направления за I полугодие 2024 г. согласно приложению 6, включая отчет об оценке значимости климатических рисков на 2024 г. согласно приложению 7. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2024 № 22.

	3. Подпись
3.1. Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024)		М.Ю. Гаврина

3.2. 16.09.2024 г. М.П.

Вернуться к списку новостей