Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
21.10.2024
|
1. Общие сведения |
|||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): |
1027739555282 |
||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): |
7734202860 |
||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: |
1978 |
||
|
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: |
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ |
||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: |
18.10.2024 |
||
|
2. Содержание сообщения |
|||
|
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении изменений бюджета Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении обновленного списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2024 год. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Комплаенс политики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить изменения в бюджет Банка на 2024 г., в том числе банковской группы Банка, согласно приложению 1. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить применение новой редакции карт KPI исполнительных органов Банка в отношении всего 2024 года согласно приложению 2, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и каждого члена Правления, указанные в них. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Комплаенс политику ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2024 № 24. |
|||
|
3. Подпись |
|||
3.2. 21 октября 2024 г. М.П. |
|||