О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня
17.12.2024
|
1. Общие сведения |
|||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978В |
||
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
16.12.2024 |
||
|
2. Содержание сообщения |
|||
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 2. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-октябрь 2024 года. 3. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2024 года. 4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2024 года. 5. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года. 6. Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита Банка. 7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 8. Об установлении размера вознаграждения Председателя Правления Банка. 9. Об установлении размера вознаграждения отдельных членов Правления Банка. 10. Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2025 год. 11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка. 12. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 9 месяцев 2024 года. 13. Об утверждении Отчета о деятельности Дирекции информационных технологий и влиянии внедрения новых технологий на деятельность Банка. |
|||
|
3. Подпись |
|||
|
|||
|
3.2. 17.12.2024 г. М.П. |
|||