О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
28.12.2024
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
28.12.2024 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.12.2024; - место проведения общего собрания акционеров: не применимо; - время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов). Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по всем вопросам повестки дня: 26 255 691 508 (Двадцать шесть миллиардов двести пятьдесят пять миллионов шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот восемь) (78.5400% от общего количества голосов). Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка. 3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка. 4. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: О реорганизации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 26 255 657 208 или 99,99987% голосов; «Против» 28 800 или 0,00011% голосов; «Воздержался» 5 500 или 0,00002% голосов. РЕШИЛИ: 1.1. Осуществить реорганизацию ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в форме выделения из него […] (далее – «Выделяемое общество»), осуществляемую с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ, в срок не позднее 1 (одного) года с даты принятия настоящего решения в порядке и на условиях, определенных настоящим решением. 1.2. […]. 1.3. […]. 1.4. Определить размер и способ формирования уставного капитала Выделяемого общества: […]. В качестве единственного участника Выделяемого общества будет выступать ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», […]. […]. Уставный капитал ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в результате реорганизации не изменится. 1.5. Утвердить устав Выделяемого общества. 1.6. […]. 1.7. Утвердить Передаточный акт. 1.8. Установить следующий порядок уведомления кредиторов: - уведомление кредиторов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (за исключением иностранных кредиторов из недружественных стран) о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации» с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 586, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 и от 26.12.2023, а также иными нормативными актами и разъяснениями Банка России. - уведомление иностранных кредиторов из недружественных стран осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ, путем опубликования ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации». Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99987% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 26 255 660 708 или 99.99988% голосов; «Против» 27 700 или 0.00011% голосов; «Воздержался» 3 100 или 0.00001% голосов РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99988% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 26 255 661 308 или 99.99988 % голосов; «Против» 26 000 или 0.00010 голосов; «Воздержался» 4 200 или 0.00002% голосов РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99988% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 26 255 661 108 или 99.99988% голосов; «Против» 26 100 или 0.00010% голосов; «Воздержался» 4 300 или 0.00002% голосов РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99988% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.12.2024, протокол № 03.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. […] - Информация о наименовании выделяемого общества и условиях реорганизации не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета Директоров Банка России от 22.12.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно». |
|
|
3. Подпись |
||
|
||
|
3.2. 28.12.2024 г. М.П. |