Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
11.02.2025
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978В |
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
10.02.2025 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 7 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 годы. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2024 года и за 2024 год. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2024 год. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о развитии ESG-направления за 2024 год. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить долгосрочный план аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 годы согласно приложению 2. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2024 года и за 2024 год согласно приложению 3. 2. Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 4 квартал 2024 года и за 2024 год в составе отчета Дирекции комплаенс за 2024 год согласно приложению 3.
Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за 2024 год согласно приложению 4.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить отчет о развитии ESG-направления за 2024 год согласно приложению 6.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2025 № 03. |
|
|
3. Подпись |
||
|
||
|
3.2. 11.02.2025 г. М.П. |