Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
18.02.2025
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01978В |
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
17.02.2025 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 7 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Об одобрении изменений в составе Правления Банка. «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 13.2.10 и п. 13.2.11 Устава Банка прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*» на условиях согласно приложению 1. 2. В соответствии с Положением о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка установить размер выплаты вознаграждений (компенсаций) в связи с расторжением трудового договора с Заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка «*» согласно приложению 2. 3. Предоставить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*». 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.02.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.02.2025 № 04. «*» - информация о лицах, входящих в состав Правления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
|
|
3. Подпись |
||
|
||
|
3.2. 18.02.2025 г. М.П. |