О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня
01.04.2025
|
1. Общие сведения |
|||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978В |
||
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
31.03.2025 |
||
|
2. Содержание сообщения |
|||
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год. 2. Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года. 3. О согласовании организационной структуры и штатной численности Департамента внутреннего аудита. 4. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита Банка в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 7. Об отмене действия Положения о материальном стимулировании работников Управления моделирования Департамента банковских рисков Дирекции рисков Банка. 8. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 2025 год. 9. Об утверждении финансового плана (бюджета) Банка и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 гг. |
|||
|
3. Подпись |
|||
|
|||
|
3.2. 01.04.2025 г. М.П. |
|||