Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
01.04.2025
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978В |
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
31.03.2025 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита Банка в новой редакции. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении Положения об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка на 2025 год. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении финансового плана (бюджета) Банка и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 гг. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить обновленный план деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита Банка в новой редакции согласно приложению 4.
Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 5.
Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 6.
Решение по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить фонд оплаты труда работников Банка на 2025 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 7.
Решение по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить финансовый план (бюджет) Банка и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 гг. согласно приложению 8.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025 № 12. |
|
|
3. Подпись |
||
|
||
|
3.2. 01.04.2025 г. М.П. |