Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
02.07.2025
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978В |
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
01.07.2025 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О прекращении полномочий Председателя Правления Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О назначении Председателя Правления Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня: 2.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Коржова Максима Андреевича «02» июля 2025 года (последний день полномочий). 2.2. Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления Банка Коржовым Максимом Андреевичем «02» июля 2025 года по соглашению сторон на основании части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2.3. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания от имени Банка соглашения о расторжении трудового договора с Коржовым Максимом Андреевичем на условиях согласно Приложению № 1. 2.4. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов об освобождении Коржова Максима Андреевича от должности Председателя Правления Банка, подлежащих предоставлению в Банк России.
Решение по третьему вопросу повестки дня: 3.1. Одобрить кандидатуру «**» для назначения «**» на должность Председателя Правления Банка. 3.2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании Банком России кандидатуры «**» для назначения «**» на должность Председателя Правления Банка. 3.3. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания анкеты, ходатайства и другие документы о согласовании Банком России кандидатуры «**» для назначения на должность Председателя Правления Банка. 3.4. Назначить «**» на должность Председателя Правления Банка с даты получения согласования «**» кандидатуры Банком России. 3.5. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов о назначении «**» на условиях согласно Приложению №2. 3.6. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов о назначении «**» на должность Председателя Правления Банка, подлежащих предоставлению в Банк России.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2025 № 26. 2.5. Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа эмитента: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «*»; - доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.
«*» и «**» информация о кандидате для назначения Председателем Правления Банка и о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
|
|
3. Подпись |
||
|
||
|
3.2. 02.07.2025 г. М.П. |