О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня
29.08.2025
|
1. Общие сведения |
|||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978В |
||
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |
||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
28.08.2025 |
||
|
2. Содержание сообщения |
|||
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об освобождении от должности Корпоративного секретаря Банка. 2. О назначении Корпоративного секретаря Банка. 3. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка. 4. О прекращении полномочий первого Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка. 5. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором. 6. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором. 7. Об одобрении совмещения должностей. 8. Об одобрении сделки. 9. Об одобрении сделок. 10. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2025 года. 11. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2025 года. 12. Об утверждении отчета об управлении рисками за 2 квартал 2025 года. 13. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2025 года. 14. Об утверждении обновленного Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года. 15. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2025 года. |
|||
|
3. Подпись |
|||
|
|||
|
3.2. 29.08.2025 г. М.П. |
|||