Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
01.10.2025
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978B |
|
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.mkb.ru; |
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
01.10.2025 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении Порядка организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении Методики планирования внутренних аудиторских проверок в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 3. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Порядок организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 4. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Методику планирования внутренних аудиторских проверок в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 5. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.10.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.10.2025 № 29. |
|
|
|
3. Подпись |
|
|
Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (МЧД 15C3FE89-2B50-4F28-A663-40AA16204EE7 от 03.07.2024)) |
К.И. Галушко |
|
|
|
|
|
|
3.2. 01.10.2025 г. М.П.
|
||