О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня
24.12.2025
|
1. Общие сведения |
|||
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978В |
||
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
24.12.2025 |
||
|
2. Содержание сообщения |
|||
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О внесении изменений во внутренние документы Банка и банковской группы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала). 2. Об утверждении отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 3 квартал 2025 года. 3. Об утверждении отчета об управлении рисками за 3 квартал 2025 года. 4. Об утверждении отчета об идентификации и оценке значимости рисков в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2026 год. 5. Об утверждении целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2026 год. 6. Об утверждении внутренних документов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», определяющих политику в области осуществления внутреннего аудита. 7. Об утверждении плана деятельности Департамента внутреннего аудита на 2026 год. 8. Об утверждении отдельных внутренних документов, регулирующих систему оплаты труда. 9. Об утверждении показателей эффективности деятельности Банка в целом на 2025 год. 10. Об утверждении Отчета о развитии ESG-направления за I полугодие 2025 года и Стратегии в области устойчивого развития 2024-2026 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». |
|||
|
3. Подпись |
|||
|
|||
|
3.2. 24.12.2025 г. М.П. |
|||