Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
24.12.2025
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027739555282 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7734202860 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
01978В |
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
24.12.2025 |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: О внесении изменений во внутренние документы Банка и банковской группы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала). «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении внутренних документов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», определяющих политику в области осуществления внутреннего аудита. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Об утверждении отдельных внутренних документов, регулирующих систему оплаты труда. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить изменения в Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1. 1.2. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2.
Решение по шестому вопросу повестки дня: 6.1. Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 9. 6.2. Утвердить Порядок организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 10. 6.3. Утвердить Методику проведения внутреннего аудита методологии управления кредитными рисками и моделей количественной оценки рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 11.
Решение по восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (прежнее наименование - Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК») в новой редакции согласно приложению 13. 8.2. Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 14.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.12.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.12.2025 № 32. |
|
|
3. Подпись |
||
|
||
|
3.2. 24.12.2025г. М.П. |